blanchiment argent ebooks
Extraits
Droit pénal
Blanchiment d'argent
Indispensable pour se conformer au dispositif préventif et se dégager de toute responsabilité. Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en oeuvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires. Pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu'ils l'estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin. > Quelles sont les infractions visées par le dispositif ? > De quelles dérogations bénéficient les notaires et les avocats ? > Quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se dégager de toute responsabilité ? > Une fois la déclaration de soupçon effectuée, Tracfin peut-il différer l'opération envisagée ? Cet ouvrage répond à toutes vos questions. Il présente l'ensemble des règles applicables depuis la transposition de la cinquième directive antiblanchiment, textes nationaux et internationaux à l'appui pour vous permettre d'agir en toute sécurité.
11/2022
Sciences politiques
BLANCHIMENT D'ARGENT ET CRIME ORGANISE. La dimension juridique
Selon l'office spécialisé des Nations-Unies, la vente en gros de stupéfiants (par quintaux, ou même par tonnes) rapporte chaque année 300 milliards de dollars aux narcotrafiquants - 1500 milliards de francs français. La moitié de ces milliards - gigantesque bénéfice - entreprend alors de s'infiltrer dans les flux financiers mondiaux légitimes. Il en va de même pour les profits d'autres entreprises criminelles et trafics illicites : détournements de fonds publics, organisation de migrations illégales, marché noir des armements, etc. " Blanchir" - recycler cet argent - est un crime. Mais quelles sont les lois en vigueur, en France, dans l'Union Européenne, au niveau international ? Comment lutter légalement contre cette injection massive de capital criminel dans l'économie mondiale ? Appareils judiciaires contre " blanchisseurs " qui gagne ? Qui perd aujourd'hui ? Pour la première fois, deux magistrats spécialisés exposent en un volume les méthodes du blanchiment et les techniques judiciaires de lutte contre l'argent noir et expliquent les textes (France et Europe) réprimant le recyclage des capitaux criminels.
12/1996
Droit pénal des affaires
La lutte contre le blanchiment d'argent. 2e édition
La multiplication des affaires a récemment mis la criminalité économique au centre des débats. Le blanchiment d'argent est un phénomène de grande ampleur dont les techniques n'ont comme limite que l'imagination de celui qui le pratique. Le développement de la place financière au Luxembourg a très vite été confronté à la nécessité de lutter contre l'utilisation abusive des circuits financiers. La liste des professionnels auxquels s'appliquent les mesures préventives a été largement étendue et ne se limite pas seulement aux banques. L'ensemble des spécialistes du secteur financier est visé ainsi que les assurances, les métiers de la comptabilité, les notaires, les réviseurs d'entreprises, les casinos, mais aussi les avocats, agents immobiliers, conseillers fiscaux et économiques et marchands de biens de grande valeur. Les Etats ont mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui prolifère et tente de toucher toutes les activités où opère le blanchiment. L'arsenal normatif est jeune et en perpétuelle évolution. Les obligations professionnelles qui en découlent sont de plus en plus contraignantes, mais incontournables. Le présent ouvrage compile les normes applicables et présente ces normes sous un angle pratique.
06/2024
Droit
Recel et blanchiment
A la lumière de la jurisprudence récente, la question de l'impossible cumul de l'infraction d'origine avec celle du recel de choses concernant un même auteur mérite de nouveau d'être posée. C'est que les juges de la Chambre criminelle, malgré leur opposition farouche au cumul sus-évoqué, ont depuis admis la condamnation d'un individu tant pour la commission d'une première infraction que pour le blanchiment subséquent à celle-ci. Cette différence de traitement concernant ces deux infractions, pourtant regroupées au sein de la même catégorie des infractions de conséquence par la doctrine, interroge nécessairement. Cet ouvrage se propose d'apporter des réponses à cette interrogation à travers l'étude des arguments invoqués pour justifier la disparité des solutions retenues. Son apport ne s'arrête toutefois pas là. Dressant le constat de la possibilité de dépasser les arguments qui fondent le rejet de "l'auto-recel", il invite le lecteur à mettre de côté ses certitudes et à prendre position. Celle de l'auteur est assumée. Rien ne semble s'opposer à l'admission du cumul de l'infraction d'origine et du recel de choses, comme cela a été le cas pour le blanchiment. Recel - Blanchiment - Autonomie des infractions de conséquence - Infraction d'origine - Cumul de qualifications - Auto-blanchiment - Auto-recel.
01/2019
Histoire internationale
Etats, corruption et blanchiment. Sénégal - Cameroun
L'Afrique, souvent décrite comme le territoire de prédilection de la corruption, n'est pas vierge de toute stratégie de lutte. Une culture de l'intégrité est en cours d'émergence, le Sénégal et le Cameroun sont des terrains privilégiés de l'observation de ces processus institutionnels sourds et opérant à bas bruit. La communauté mondiale, organisée en réseaux, impulse les processus d'innovation observés au Sénégal et au Cameroun. Mais ces innovations sont très largement dépendantes des logiques de compétition politique dans ces pays.
01/2015
Techniques artistiques
Blanchiment, blanchissage et apprêt des tissus
Blanchiment, blanchissage et apprêt des tissus / par M. D. Kaeppelin,... Date de l'édition originale : 1873 Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF. HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande. Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables. Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique. Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
07/2020
Architecture
Building Bast. Building Books
Building BAST dresse le portrait de BAST (Bureau Architectures Sans Titre) à travers 20 questions identiques posées à 20 personnes parmi les client.es, prestataires, ou collaborateur.rices de l'agence toulousaine. Au fil des réponses, émerge l'approche singulière d'une pratique architecturale attentive à son environnement et à l'époque en crises dans laquelle elle s'inscrit.
05/2023
Sociologie
Argent
"Dans le compartiment du train, seconde classe, qui me ramène de Genève, où je viens de faire une performance, vers Lyon ; il y a une jeune femme qui me regarde prendre des notes. Nous sommes au mois de juin 2015, elle porte un jean fendu au genou, des tongs bleues, un sac à dos, je lui donne 30 ans. Elle me sourit. Je lui dis que j'écris sur l'argent des gens que je rencontre en écrivant. Elle trouve ça amusant, elle rit en répondant à mes questions et devient la quatre-vingtième personne avec qui j'ai une discussion d'argent délibérément menée pour ce livre. Noémie1680 est assistante sociale. Elle a l'impression d'être ni riche ni pauvre, d'être dans la médiane comme ses amis. Cette semaine, elle a bu des verres avec eux, acheté des tee-shirts chez H&M (elle en porte un) pour environ 150 euros. Son métier l'aide à mieux connaître le fonctionnement des impôts, des crédits. Cette année, elle a même pu mettre de l'argent de côté pour ses vacances, plus de 200 euros par mois sur un compte spécial."
08/2018
Littérature étrangère
Argent brûlé
« Un soir de mars ou d'avril 1966, dans un train qui allait vers la Bolivie, je fis la connaissance de Blanca Galeano que les journaux appelaient "la concubine" du voyou nommé Mereles. Elle avait seize ans mais avait l'air d'une femme de trente ans et elle fuyait. Elle me raconta une histoire très étrange (...) Moi je l’écoutai comme si je m’étais trouvé en présence de la version argentine d’une tragédie grecque ». C’est ainsi que Ricardo Piglia s’empare du braquage qui a défrayé la chronique entre septembre et novembre 1965 à Buenos Aires. Il décide d’en faire un roman tant la violence des faits, la puissance des sentiments et la brutalité de la police dépassent de loin la fiction. Bébé Brignone et le Gaucho Dorda, Bazán le Bancal, Malito ou Mereles le Corbeau prennent vie sous sa plume avec un réalisme et une vigueur extraordinaires, sur fond d’agitation péroniste et de magouilles politiques. À la manière d’un Truman Capote ou d’un William Faulkner, Piglia réinvente de manière magistrale le roman noir argentin.
04/2010
Littérature française
L'argent
Elle me fit passer un papier sous la table. Je descendis aux toilettes, je lus. C'était écrit au crayon à paupières, sur un demi Kleenex. "Cinq cents francs, et je viens vous retrouver. Si OK, sortez vite." Je remontai, mis mon écharpe, saluai l'assistance et sortis. Minuit. On était en novembre. Il faisait un froid vif, agréable. Cinq minutes. La jeune fille sortit à son tour. Elle me vit et se dirigea vers moi. Elle était grande, étroite d'épaules, mais robuste. Sous son bras gauche replié, elle tenait une pochette de vernis noir. Elle venait d'un grand pas souple, balançant l'autre bras, sans se hâter. Cinq cents francs, pensai-je, le prix d'un plein d'essence, on peut acheter cette chose vivante pour cinq cents francs.
10/1998
Policiers
Argent facile
Que faire quand on découvre que, depuis des années, on est une taupe à son insu ? Une taupe dormante, bien entendu, mais qu'il s'agit justement de réveiller. Intérimaire désargenté dans sa jeunesse, Josh avait un beau jour reçu un chèque dont il n'avait pu retrouver l'origine. Après quelques hésitations, il l'avait encaissé. C'était un gros chèque. Mois après mois, d'autres s'étaient succédé, sans la moindre explication. Devenu père de famille prospère, Josh a fini par oublier que de l'argent qui tombe du ciel, ça n'existe pas. Mais un 15 juillet, par un après-midi chaud et ensoleillé, un homme l'aborde sur le ferry de Fire Island et lui dit: "Vous êtes à présent en service actif." Horrifié, Josh comprend qu'il a accepté l'argent d'une mystérieuse organisation qui a maintenant besoin de lui et s'est arrangée pour le piéger. Vite dépassé par les événements, il se trouve confronté à une terrible alternative : vaut-il mieux devenir un traître ou un criminel ? Et probablement finir assassiné dans les deux cas.
06/2007
BD tout public
L'argent
"L'argent" est un recueil de dessins choisis parmi ceux qui peuplaient les pages de la revue madrilène Dinero (2001-2005). Son auteur unique, Miguel Brieva, publie depuis régulièrement ses cartoons corrosifs dans la presse espagnole. Son propos est une charge malicieuse et philosophique contre l'uniforme laideur d'un monde régi par le culte de l'argent roi, l'argent fou, l'argent homicide - devenu l'unique et très ténébreux objet des désirs racornis. L'univers de Brieva offre un reflet joyeusement cauchemardesque du paradisiaque supermarché mondial dont l'infernale vérité est la course au " bénef " ou à la survie - et où la bêtise joue à plein son rôle effroyable dans l'histoire humaine. Car Brieva excelle à déceler le bouffon qui sommeille en tout tyran, petit ou grand.
10/2010
Policiers
Argent sale
Parker a bien des soucis. Il veut récupérer le butin d'un braquage qui a été dissimulé dans une église désaffectée. Une idée de son complice Nick Dalesia. Mais Nick s'est fait arrêter et, bien qu'il ait réussi à échapper à la police, il constitue un danger. Les relations s'annoncent également compliquées avec l'autre complice, McWhitney, qui tient un bar à Long Island. Et il faut aussi compter avec une adversaire coriace, Sandra Loscalzo, une chasseuse de primes qui a besoin d'argent. Parker va devoir conclure avec elle une alliance de circonstance. Richard Stark renouvelle la saga de son héros singulier en faisant la part belle aux femmes, de Claire la fidèle compagne de Parker à Sandra, la chasseuse de primes capable d'en remontrer aux hommes.
04/2013
Thrillers
Argent trouble
Boris Gordunov, petit caïd moscovite, fait pirater l'ordinateur d'un cabinet d'avocats au Panama dans le but de s'enrichir par le chantage. A regret, il doit céder les données qu'il a volées en les vendant à Oleg Kalachinsko, un parrain de la mafia. Des révélations publiques massives, les Panama Papers, viennent contrarier ce dernier car son investissement ne vaut plus rien. Il cherchera à récupérer, par tous les moyens, l'argent qu'il a perdu dans l'opération. Ces divulgations auront également des conséquences terribles pour nombre de personnages de premier plan, dont certains sont pris en étau entre la mafia et les lanceurs d'alerte.
04/2021
Littérature française
L'Argent
"Mais comment ne pas regretter la sagesse d'avant, comment ne pas donner un dernier souvenir à cette innocence que nous ne reverrons plus. […] On ne parle aujourd'hui que de l'égalité. Et nous vivons dans la plus monstrueuse inégalité économique que l'on ait jamais vue dans l'histoire du monde. On vivait alors. On avait des enfants. Ils n'avaient aucunement cette impression que nous avons d'être au bagne. Ils n'avaient pas comme nous cette impression d'un étranglement économique, d'un collier de fer qui tient à la gorge et qui se serre tous les jours d'un cran. […] De tout ce peuple les meilleurs étaient peut-être encore ces bons citoyens qu'étaient nos instituteurs. Il est vrai que ce n'était point pour nous des instituteurs, ou à peine. C'étaient des maîtres d'école. […] Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs" Charles Péguy (1874-1914), fondateur des Cahiers de la quinzaine, est notamment l'auteur de Notre jeunesse. Edition présentée par Antoine Compagnon, professeur au Collège de France et à l'Université Columbia (New York).
Science-fiction
Bleu argent
Dans un futur où l'espèce humaine a gagné l'espace, chaque planète abrite une colonie dont la culture est censée se perpétuer au fil des siècles. Mais certains jeunes esprits ne peuvent s'en satisfaire... C'est un monde isolé, un monde de contes, deux anneaux emmêlés en suspension dans l'espace : Poéia. C'est un monde de mystères, de cette navette nommée Bleu Argent qui tourne depuis un siècle autour de l'étoile centrale, jusqu'à ces habitants qui choisissent de partir sans donner de raisons. C'est un monde de lumières, celle qui brille dans les yeux de Lyzia, impatiente de devenir Conteuse, ou dans les rêves de son ami Joris quand il imagine voyager au milieu des étoiles. C'est l'histoire de la rencontre de deux légendes, celle qui habite Origine, la station à l'intérieur des anneaux, et celle du Meikine, un navire-université mythique.
09/2014
Philosophie
L'argent
Derrière l'argent, ce terme aussi froid que technique, se déploient des rapports au monde variés dont la littérature rend compte. L'Harpagon de Molière est l'homme qui retient son existence, la vie des autres, sa cagnotte sans pouvoir s'ouvrir au monde ; autour de la Banque Universelle inventée par Zola se cristallisent les attitudes les plus contrastées vis-à-vis de l'argent, depuis la fascination respectueuse jusqu'à la crainte de tout perdre. C'est Simmel, le philosophe du tournant du XXe siècle qui interroge le réel et cherche à théoriser, au-delà de l'économie, la présence de l'argent dans les sociétés industrielles. Un thème passionnant.
06/2009
Littérature française
L'argent
Il s'est trouvé des hommes remarquables à plus d'un titre, des écrivains distingués, des politiques habiles, pour condamner ces formes nouvelles adoptées par l'Industrie dans la poursuite du capital. D'un autre côté, dans le monde des Béotiens, M. Prudhomme, Cabrion le rapin, Me Pet-de-loup, homme sévère mais juste, tous les provinciaux de Paris ou de Pézenas se sont beaucoup amusés de l'actionnaire, l'appelant à l'envi imbécile, crétin, vache à lait, chair à sangsues ! Nous n'avons pas à nous préoccuper de ceux-là. Ils ne savent rien, ne connaissent rien. Et d'ailleurs, la moitié d'entre eux, si demain ils ont à faire à un lanceur habile ou à une annonce mousseuse, la moitié fera volte-face et se jettera tête baissée, sans réflexion, sans jugement, dans les jambes des Barnums nouveaux. Mais les hommes sérieux, ceux que l'élévation de leur esprit, leur position dans le monde, nous obligent à respecter, sont-ils bien venus à condamner sans merci les manoeuvres de la spéculation ? Les gens de Bourse sont-ils utiles ou nuisibles dans la vie des peuples ? Voilà la question : nous la discuterons plus tard.
10/2009
Documentaires jeunesse
L'argent
Est-ce que l'argent a toujours existé ? Pourquoi a-t-on inventé l'argent ? Est-ce qu'on a les mêmes monnaies partout dans le monde ? Comment ça marche une banque ? C'est quoi, une carte bancaire ? Pourquoi mes parents ne peuvent pas m'acheter tout ce que je veux ? ... 16 questions pour comprendre à quoi sert l'argent et comment il est utilisé au quotidien.
06/2019
Littérature étrangère
Argent animal
Lors d'une conférence sur la finance en Amérique du Sud, cinq économistes développent un concept de monnaie vivante, capable de se reproduire. Bientôt l'argent animal croît et se multiplie, envahissant le monde.
09/2018
Littérature érotique et sentim
Rose argent
Rose a mis sa vie entre parenthèses. Elle rencontre Guillaume, un jour, par hasard, dans un square. Il est simple, limpide, et Rose est décontenancée par sa personnalité. Au fil des jours, elle prend plaisir à parler avec lui, à le découvrir, à l'aimer. Imperceptiblement, il l'emmène dans une introspection pour se retrouver et met sur son chemin les personnes capables de l'aider à comprendre, avancer et retrouver sa voie. Mais qui est-il ? Entre réalité et fiction, entre vie et destin, entre choix et fatalité, l'histoire peut emmener plus loin si on le veut bien...
06/2017
Littérature française (poches)
L'Argent
Alors, pendant la dernière demi-heure, ce fut la débâcle. Après l'extrême confiance, l'engouement aveugle, arrivait la réaction de la peur, tous se ruant pour vendre, s'il en était temps encore. Les cours, de chute en chute, tombèrent à 1 500, à 1 200, à 900. Il n'y avait plus d'acheteurs, la plaine restait rase, jonchée de cadavres. Au-dessus du sombre grouillement des redingotes, les trois coteurs semblaient être des greffiers mortuaires, enregistrant des décès. Un silence effrayant régna, lorsque, après le coup de cloche de la clôture, le dernier cours de 830 francs fut connu. Et la pluie entêtée ruisselait toujours sur le vitrage ; la salle était devenue un cloaque, sous l'égouttement des parapluies et le piétinement de la foule, un sol fangeux d'écurie mal tenue...
09/2006
Economie (essai)
L'Argent
"Mais comment ne pas regretter la sagesse d'avant, comment ne pas donner un dernier souvenir à cette innocence que nous ne reverrons plus. […] On ne parle aujourd'hui que de l'égalité. Et nous vivons dans la plus monstrueuse inégalité économique que l'on ait jamais vue dans l'histoire du monde. On vivait alors. On avait des enfants. Ils n'avaient aucunement cette impression que nous avons d'être au bagne. Ils n'avaient pas comme nous cette impression d'un étranglement économique, d'un collier de fer qui tient à la gorge et qui se serre tous les jours d'un cran. […] De tout ce peuple les meilleurs étaient peut-être encore ces bons citoyens qu'étaient nos instituteurs. Il est vrai que ce n'était point pour nous des instituteurs, ou à peine. C'étaient des maîtres d'école. […] Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs" Charles Péguy (1874-1914), fondateur des Cahiers de la quinzaine, est notamment l'auteur de Notre jeunesse. Edition présentée par Antoine Compagnon, professeur au Collège de France et à l'Université Columbia (New York).
08/2023
Finance internationale
Techniques de blanchiment et moyens de lutte. 5e édition
D'Al Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent sale "respectable" ? Comment lutter contre ces pratiques ? Cet ouvrage décrit de façon détaillée : - les origines et les composantes de l'argent sale ; - les différentes techniques de blanchiment ; - les moyens de lutte nationaux et internationaux ; - les impacts économiques, politiques et sociaux. Cette 5e édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et européennes. S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations. Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique. Ouvrage labellisé par la FNEGE (Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises) en 2015
09/2023
Pédagogie
Business Partner C1 Coursebook & eBook with MyEnglishLab & Digital Resources. Coursebook & eBook with MyEnglishLab & Digital Resources
Les besoins en anglais professionnels sont très importants en France, de plus en plus centrés sur les besoins opérationnels et les besoins métiers. Business Partner propose un apprentissage autonome et qui a du sens dans le contexte professionnel actuel, grâce à des 'learning outcomes' clairement identifiés et un éventail riche de matériel (vidéo, études de cas, audio, etc). Un fort accent sur le vocabulaire : c'est ce que souhaitent maitriser les étudiants et les professionnels pour être à l'aide en anglais : le vocabulaire et le langage fonctionnel. La vidéo sert de base à l'introduction de nouveau vocabulaire, qui est ensuite travaillé dans les leçons : champ lexical, collocations, construction de mots, faux amis etc. Le tout dans un objectif de communication et de travail collaboratif. La maitrise des compétences transversales et des soft skills : présenter, négocier, savoir se comporter dans un contexte de socialisation au travail, travailler en équipe, écoute active, utiliser sa capacité d'influence, etc. Le langage fonctionnel : 3 leçons dans chaque unité pour maitriser le langage tel qu'il est utilisé au travail). Ces leçons sont construites de manière à permettre le transfert du langage fonctionnel à toutes les situations professionnelles. La grammaire : chaque unité contient une leçon avec une orientation plus 'grammaire', avec un 2e point de grammaire optionnel dans les ressources en ligne. L'approche est inductive. Le support audio et vidéo de Business Partner permet de s'entrainer à la compréhension de nombreux accents anglophones et autres, reflétant les réalités du monde de l'entreprise
11/2021
Faits de société
La corruption, comment ça marche ? Fraude, évasion fiscale, blanchiment
Cet ouvrage dépeint le côté sombre de l'économie et des affaires, celui dont on ne parle pas. Rigueur pédagogique, clarté et souci de donner à voir le phénomène dans toute son étendue, il s'impose d'emblée comme un livre de référence. En s'appuyant sur d'innombrables exemples, qui souvent laissent pantois, il décrit la délinquance protéiforme contournant les systèmes juridiques, les manipulations des marchés publics, la corruption, le blanchiment et l'intrusion de la criminalité. Ancien inspecteur des impôts, Noël Pons convie son lecteur à une balade singulière dans les coulisses des manoeuvres frauduleuses hexagonales et internationales. Il le guide dans le dédale organisé par les industriels de la fraude et des corruptions, lui en détaille les rouages, parfois simplistes, souvent diablement compliqués. Il retrace le cheminement des flux d'argent ainsi générés aux dépens des Etats et de chacun de nous. Il montre pourquoi les comportements délictueux de certains "premiers de cordée" génèrent un circuit infernal qui les enchaîne inévitablement à la grande criminalité. Plus encore, en revenant sur d'innombrables "affaires", il révèle comment le venin des fraudes a finalement envahi toutes les strates de l'économie mondiale et de la société, au détriment de la collectivité. Car si la loi n'a plus d'importance, si la réalité des situations n'a plus d'importance, que reste-t-il qui vaille ?
04/2021
Economie
Techniques de blanchiment et moyens de lutte. 4e édition
Blanchir l'argent sale, c'est remettre dans le circuit officiel le fruit des trafics en tout genre (crime, drogue, prostitution, détournement de fonds, prise d'otages). Cet ouvrage propose un panorama détaillé et exhaustif des différentes techniques de blanchiment, des plus simples aux plus sophistiquées, ainsi que les moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international. Cette3e édition est mise à jour des nouvelles législations et statistiques, et s'enrichit de nombreux avis d'experts. Technique et très complet, cet ouvrage est principalement dédié à la formation des personnels de la banque, des conseillers fiscaux et des conseils en gestion de patrimoine (professions exposées). Ouvrage labellisé par la FNEGE
Sciences politiques
FINANCE CRIMINELLE. Comment le crime organisé blanchit l'argent sale
Au prix de détail, il s'est vendu en 1996 aux Etats-Unis pour 30 milliards de dollars de cocaïne, 18 milliards d'héroïne. En billets de 5, 10 et 20 dollars, ces 48 milliards pèsent au total 6200 tonnes. Les trafiquants doivent donc absolument transformer leur cash en argent électronique : un million de dollars dans une banque, c'est une ligne de crédit qui ne pèse rien et peut s'investir dans l'économie honnête. Ainsi, le blanchiment prend désormais l'allure d'une " lessiveuse mondiale " pour argent sale : est-ce d'ailleurs un hasard si de retentissants krachs financiers ont récemment éprouvé le Mexique et la Thaïlande, pays où la narco-économie pèse très lourd ? Pour la première fois, un praticien de la finance internationale explique les techniques employées par les " blanchisseurs " professionnels d'argent criminel les risques qu'ils prennent, les arbitrages qu'ils opèrent, les circuits qu'ils empruntent, les outils financiers et juridiques qu'ils privilégient. Curiosité intellectuelle, nécessité de lutter contre la finance criminelle ceux qui s'intéressent à la mécanique du blanchiment ont à leur disposition ce " guide de la planète blanchiment ", outil de travail permettant de comprendre comment s'infiltre, comment corrompt, comment se recycle l'argent du crime.
06/1998
Spécialités médicales
Argent et médecine
Les dépenses liées à la santé sont un pôles majeurs du budget médico-social de la France. Chaque ménage consacre à la médecine (professionnels de santé, soins médicaux, soins alternatifs) un budget non négligeable, où qu'il soit sur le territoire et quel que soit son statut social. De ce fait, toute personne a le droit d'en connaitre les logiques, particulièrement en ce qui concerne les coûts de la formation des médecins remise en question aujourd'hui. L'ouvrage fait le point sur le système de financement français des soins médicaux, s'intéresse plus en détail à la formation et à la rémunération des médecins et des professionnels de santé. Il révèle la difficulté que ces derniers rencontrent, contraints après des études longues extrêmement spécialisées à se faire aussi chefs d'entreprise, sans formation préalable. Alors que les débats sur le système de santé en France se multiplient, aussi bien en ce qui concerne son modèle que son financement, Argent et médecine permet d'y voir un peu plus clair.
05/2019
Policiers
Balles d'argent
Anéanti par une rupture amoureuse, dépendant de son psy, l’inspecteur Edgar Mendieta, alias le
Gaucher, s’oublie dans un travail acharné. Il enquête sur le meurtre de Bruno Canizales, avocat
aussi prestigieux que décrié pour sa vie dissolue et fils d’un ancien ministre de l’Agriculture retrouvé la tête perforée d’une balle en argent. Le téléphone de Mendieta ne cesse de sonner et
l’inspecteur, harcelé par son supérieur, découvre que sa route est jonchée de nouveaux cadavres. Qui se cache derrière ces crimes ? Les narcos ? Les politiciens soucieux de nettoyer le terrain avant les élections ? Les membres de l’étrange Petite Fraternité Universelle, dont Canizales faisait partie ?
Mendieta s’escrime à trouver les coupables et à faire son travail à grands coups d’adrénaline et avec une bonne dose d’humour. Il court les bars et les villas huppées, croise des journalistes et de
charmantes lesbiennes, pour finir par démêler un écheveau où convergent des intérêts divers. Mais il est le seul à vouloir réellement aller jusqu’au bout, sans doute parce qu’il n’a rien à perdre. Avec Balles d’argent, l’auteur mexicain Elmer Mendoza nous plonge dans un Mexique âpre et rude où il ne fait pas bon vivre ni mourir. Loin des cartes postales et des plages de Cancun, nous évoluons dans une ville de la frontière américaine à la fois glauque et corrompue, une ville sans foi ni loi, pervertie par l’argent sale de la drogue où la violence est à chaque coin de rue. Le livre témoigne de la transformation radicale que connaît le pays depuis une dizaine d’années et d’un Mexique devenu la plaque tournante du trafic de cocaïne entre la Colombie et les Etats-Unis. Balles d’argent est servi par un style sec, nerveux et incisif qui suscite et retient l’empathie du lecteur dans un savoureux compromis d’élégance naturelle et d’humour. Cerné par la mort et une corruption endémique qui gangrène tout sur son passage, l’auteur n’oublie pas de porter un regard tendre sur ce pays qui est le sien et qu’il aime.
03/2011
