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BLANCHIMENT D'ARGENT ET CRIME ORGANISE. La dimension juridique

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Dossier

Réussir le crime parfait, en 10 leçons

Le colonel Moutarde, la bibliothèque et le chandelier évoquent aujourd'hui quelque chose de délicieusement suranné. Pourtant, les parties endiablées de Cluedo à la recherche d'un coupable ont suscité des heures d'amusement. La victime méritait bien que son assassin soit identifié. Et au fil des indices, la vérité éclatait. Peut-être parce que ce cher Colonel n'avait pas suffisamment réfléchi son coup. Puisse ce dossier lui venir en aide... 

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Dossier

Pénurie de papier : crise et tensions dans le monde du livre

En 2020, toutes les industries s'arrêtaient, à mesure que la Covid s'installait dans le paysage mondial. La reprise progressive des activités économiques en 2020, élargie en 2021, a relancé la machine — non sans hoquets et autres dysfonctionnements. Pour l'édition a débuté une crise du papier, parfois désignée comme une pénurie...

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Dossier

Profession : agent littéraire, un métier mal connu

L’agent littéraire est une personne chargée de représenter les écrivains et leurs œuvres écrites auprès des éditeurs, des producteurs de théâtre et des producteurs audiovisuels. Il accompagne ses auteurs sur un plan juridique, financier et artistique, et veille sur leurs intérêts.  

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Dossier

La librairie et le Label Lir : les raisons de la colère

Une étude réalisée conjointement par le ministère de la Culture et de la Communication, le Syndicat de la librairie française et le Syndicat national de l’édition, le rapport de la mission « Livre 2010 » et celui d’Antoine Gallimard, remis au cours de l’année 2007, ont souligné la fragilité de la situation économique des librairies indépendantes et préconisé de faire du maintien et du développement de ces entreprises une des priorités de la politique du livre. 

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Dossier

Festival international de la bande dessinée d'Angoulême

Qu'on l'apprécie ou non, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême reste l'une des plus grandes manifestations du monde consacrées à la bande dessinée.

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Dossier

Vois Lis, Voix Là : le podcast de ActuaLitté

Avec le développement fulgurant du livre lu, c’est toute une dimension audio qui se développe désormais dans le monde du livre. Ce qui devait pousser la rédaction à diversifier ses approches, avec la création d’un podcast dédié. Des livres, des auteurs, des lectures, des chroniques, et bien d’autres choses encore.

Extraits

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Sciences politiques

BLANCHIMENT D'ARGENT ET CRIME ORGANISE. La dimension juridique

Selon l'office spécialisé des Nations-Unies, la vente en gros de stupéfiants (par quintaux, ou même par tonnes) rapporte chaque année 300 milliards de dollars aux narcotrafiquants - 1500 milliards de francs français. La moitié de ces milliards - gigantesque bénéfice - entreprend alors de s'infiltrer dans les flux financiers mondiaux légitimes. Il en va de même pour les profits d'autres entreprises criminelles et trafics illicites : détournements de fonds publics, organisation de migrations illégales, marché noir des armements, etc. " Blanchir" - recycler cet argent - est un crime. Mais quelles sont les lois en vigueur, en France, dans l'Union Européenne, au niveau international ? Comment lutter légalement contre cette injection massive de capital criminel dans l'économie mondiale ? Appareils judiciaires contre " blanchisseurs " qui gagne ? Qui perd aujourd'hui ? Pour la première fois, deux magistrats spécialisés exposent en un volume les méthodes du blanchiment et les techniques judiciaires de lutte contre l'argent noir et expliquent les textes (France et Europe) réprimant le recyclage des capitaux criminels.

12/1996

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Droit pénal

Blanchiment d'argent

Indispensable pour se conformer au dispositif préventif et se dégager de toute responsabilité. Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en oeuvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires. Pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu'ils l'estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin. > Quelles sont les infractions visées par le dispositif ? > De quelles dérogations bénéficient les notaires et les avocats ? > Quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se dégager de toute responsabilité ? > Une fois la déclaration de soupçon effectuée, Tracfin peut-il différer l'opération envisagée ? Cet ouvrage répond à toutes vos questions. Il présente l'ensemble des règles applicables depuis la transposition de la cinquième directive antiblanchiment, textes nationaux et internationaux à l'appui pour vous permettre d'agir en toute sécurité.

11/2022

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Sciences politiques

FINANCE CRIMINELLE. Comment le crime organisé blanchit l'argent sale

Au prix de détail, il s'est vendu en 1996 aux Etats-Unis pour 30 milliards de dollars de cocaïne, 18 milliards d'héroïne. En billets de 5, 10 et 20 dollars, ces 48 milliards pèsent au total 6200 tonnes. Les trafiquants doivent donc absolument transformer leur cash en argent électronique : un million de dollars dans une banque, c'est une ligne de crédit qui ne pèse rien et peut s'investir dans l'économie honnête. Ainsi, le blanchiment prend désormais l'allure d'une " lessiveuse mondiale " pour argent sale : est-ce d'ailleurs un hasard si de retentissants krachs financiers ont récemment éprouvé le Mexique et la Thaïlande, pays où la narco-économie pèse très lourd ? Pour la première fois, un praticien de la finance internationale explique les techniques employées par les " blanchisseurs " professionnels d'argent criminel les risques qu'ils prennent, les arbitrages qu'ils opèrent, les circuits qu'ils empruntent, les outils financiers et juridiques qu'ils privilégient. Curiosité intellectuelle, nécessité de lutter contre la finance criminelle ceux qui s'intéressent à la mécanique du blanchiment ont à leur disposition ce " guide de la planète blanchiment ", outil de travail permettant de comprendre comment s'infiltre, comment corrompt, comment se recycle l'argent du crime.

06/1998

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Histoire et Philosophiesophie

Les deux dimensions de la première dimension

Ca dessine, ça écrit. Ca veut s'éloigner dans une direction opposée mais tout y ramène. Entre deux courses à l'épicerie, on cherche à résoudre des problèmes très difficiles. Notre vieux bon sens décompose les entrelacs de ces problèmes. Les matières sont dissociées, on croit découvrir l'ordre caché, le contenu latent des raisons, qui n'existent que dans leurs rapports les unes avec les autres. Nous voilà bien avancés... De nouvelles dissociations et relations sont mises à jour. Nouveaux déplacements. Comment échapper à ce fâcheux résultat ? Il faut rester dans le noir pendant des heures. La tendresse et la timidité s'ouvrent alors à l'intérieur du dessin et du mot, cette découverte est sublime. C'est que les mots sont peu nombreux, et les dessins modestes, délicats. Il leur faut vivre des vies différentes, effrontées. La poésie est cette vitalité, cette imprudence, d'aucuns diraient la liaison de tout avec n'importe quoi, mais cela leur appartient. Elle produit de si étranges fleurs.

10/2019

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Droit pénal des affaires

La lutte contre le blanchiment d'argent. 2e édition

La multiplication des affaires a récemment mis la criminalité économique au centre des débats. Le blanchiment d'argent est un phénomène de grande ampleur dont les techniques n'ont comme limite que l'imagination de celui qui le pratique. Le développement de la place financière au Luxembourg a très vite été confronté à la nécessité de lutter contre l'utilisation abusive des circuits financiers. La liste des professionnels auxquels s'appliquent les mesures préventives a été largement étendue et ne se limite pas seulement aux banques. L'ensemble des spécialistes du secteur financier est visé ainsi que les assurances, les métiers de la comptabilité, les notaires, les réviseurs d'entreprises, les casinos, mais aussi les avocats, agents immobiliers, conseillers fiscaux et économiques et marchands de biens de grande valeur. Les Etats ont mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui prolifère et tente de toucher toutes les activités où opère le blanchiment. L'arsenal normatif est jeune et en perpétuelle évolution. Les obligations professionnelles qui en découlent sont de plus en plus contraignantes, mais incontournables. Le présent ouvrage compile les normes applicables et présente ces normes sous un angle pratique.

06/2024

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Criminalité

Dictionnaire des mafias et du crime organisé

La mafia passée au crible de son histoire. Philippe di Folco livre le premier dictionnaire consacré aux mafias et à leur univers tentaculaire. Des Big six - constitués des mafias d'origine italienne, des groupes russes, des yakuzas, des triades chinoises, des cartels de la drogue colombien et des cartels mexicains - aux groupes émergeants (Argentine, Brésil, Jamaïque, Panama, Puerto Rico, République dominicaine, Sierra Leone), il étudie toutes les organisations criminelles sans exception, se penche sur leur fonctionnement et leurs liens, leurs membres, leurs modes opératoires comme leur code de langage. Figurent naturellement les notices biographiques de grands mafieux comme Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky ou Yosho Kodama mais d'autres aussi thématiques, telles que intimidation, cadavre, extorsion des fonds ou blanchiment de l'argent. Un dictionnaire passionnant où les histoires se croisent et se lient pour dessiner une immense fresque des mafias et du crime organisé.

01/2021

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